Miljoenen euro's witgewassen via bitcoins

In een lopend onderzoek naar witwaspraktijken met bitcoins heeft de politie gisteren zes aanhoudingen gedaan. Het vermoeden is dat er via de digitale munt miljoenen euro’s witgewassen zijn.

Gisteren doorzocht de politie diverse locaties in en rond Rotterdam. In totaal werden er zes mensen aangehouden, waarvan twee in het buitenland. Het duurt nog wel even voordat het onderzoek is afgerond, meldt het OM.


Zie het hele artikel op RTL Zakelijk.

In een lopend witwasonderzoek met bitcoins in de eenheid Midden-Nederland heeft de politie gisteren op diverse locaties in en rond Rotterdam doorzoekingen verricht. In totaal zijn zes personen aangehouden waarvan twee in het buitenland. Het onderzoek, onder andere naar de financiële transacties, zal nog geruime tijd in beslag nemen. Naar verwachting zal een aantal verdachten op  vrijdag 2 oktober worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Midden-Nederland.

Aanleiding tot het onderzoek waren signalen dat er een omvangrijke handel in bitcoins plaatsvond waarbij de verdachten contant geld leverden voor bitcoins en tegen een hoog commissietarief volledige anonimiteit garandeerden. Op deze manier werd de mogelijkheid geboden om uit criminele bron afkomstig geld wit te wassen, wat een ondermijnende invloed heeft op het gewone betalingsverkeer en gebeurt op het snijvlak tussen onder- en bovenwereld. Het is al langer bekend dat bitcoins ook worden gebruikt als betaalmiddel in het criminele circuit. Zo wordt het digitale ruilmiddel gebruikt voor de aankoop van verboden goederen, zoals drugs, wapens en identiteitsbewijzen, op ondergrondse verkoopsites. Uit het onderzoek onder leiding van het Arrondissementsparket Midden-Nederland ontstond een verdenking jegens drie Nederlanders . Het vermoeden is dat zij miljoenen euro’s op deze manier hebben witgewassen. De betreffende rekeningen zijn gisteren zo veel als mogelijk bevroren.