Blijf op de hoogte van het laatste crypto nieuws, krijg waardevolle cryptocurrency tips, bekijk koersen en neem deel aan groepsdiscussies onder de topics
  • Home
  • Contact
  • Goedkoop Crypto kopen

Miljoenen euro's witgewassen via bitcoins

30/9/2015

0 Comments

 
Foto
In een lopend onderzoek naar witwaspraktijken met bitcoins heeft de politie gisteren zes aanhoudingen gedaan. Het vermoeden is dat er via de digitale munt miljoenen euro’s witgewassen zijn.

Gisteren doorzocht de politie diverse locaties in en rond Rotterdam. In totaal werden er zes mensen aangehouden, waarvan twee in het buitenland. Het duurt nog wel even voordat het onderzoek is afgerond, meldt het OM.


Zie het hele artikel op RTL Zakelijk.
In een lopend witwasonderzoek met bitcoins in de eenheid Midden-Nederland heeft de politie gisteren op diverse locaties in en rond Rotterdam doorzoekingen verricht. In totaal zijn zes personen aangehouden waarvan twee in het buitenland. Het onderzoek, onder andere naar de financiële transacties, zal nog geruime tijd in beslag nemen. Naar verwachting zal een aantal verdachten op  vrijdag 2 oktober worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Midden-Nederland.

Aanleiding tot het onderzoek waren signalen dat er een omvangrijke handel in bitcoins plaatsvond waarbij de verdachten contant geld leverden voor bitcoins en tegen een hoog commissietarief volledige anonimiteit garandeerden. Op deze manier werd de mogelijkheid geboden om uit criminele bron afkomstig geld wit te wassen, wat een ondermijnende invloed heeft op het gewone betalingsverkeer en gebeurt op het snijvlak tussen onder- en bovenwereld. Het is al langer bekend dat bitcoins ook worden gebruikt als betaalmiddel in het criminele circuit. Zo wordt het digitale ruilmiddel gebruikt voor de aankoop van verboden goederen, zoals drugs, wapens en identiteitsbewijzen, op ondergrondse verkoopsites. Uit het onderzoek onder leiding van het Arrondissementsparket Midden-Nederland ontstond een verdenking jegens drie Nederlanders . Het vermoeden is dat zij miljoenen euro’s op deze manier hebben witgewassen. De betreffende rekeningen zijn gisteren zo veel als mogelijk bevroren.


0 Comments



Leave a Reply.

    RSS Feed

    gratis bitcoins
    Elk uur gratis Bitcoins
    bitcoins kopen
    Goedkoop Bitcoins, Ethereum, Ripple etc.. kopen met iDeal!

    Archives

    November 2022
    September 2022
    August 2022
    May 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    September 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    November 2020
    October 2020
    September 2020
    July 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018
    July 2018
    June 2018
    May 2018
    April 2018
    March 2018
    February 2018
    January 2018
    December 2017
    November 2017
    October 2017
    September 2017
    August 2017
    July 2017
    June 2017
    May 2017
    April 2017
    March 2017
    February 2017
    January 2017
    December 2016
    November 2016
    October 2016
    September 2016
    August 2016
    July 2016
    June 2016
    May 2016
    April 2016
    March 2016
    February 2016
    January 2016
    December 2015
    November 2015
    October 2015
    September 2015
    August 2015
    July 2015
    June 2015
    May 2015
    April 2015
    March 2015
    February 2015
    January 2015
    December 2014
    November 2014
    October 2014
    September 2014
    August 2014
    July 2014
    June 2014
    May 2014
    April 2014
    March 2014
    February 2014
    January 2014
    December 2013
    May 2013
    November 2012
    February 2012

Bitcoin
Photos used under Creative Commons from zcopley, xlowmiller, zcopley, NASA Goddard Photo and Video, zcopley, btckeychain