Blijf op de hoogte van het laatste crypto nieuws, krijg waardevolle cryptocurrency tips, bekijk koersen en neem deel aan groepsdiscussies onder de topics
  • Home
  • Contact
  • Goedkoop Crypto kopen

Miljoenen euro's witgewassen via bitcoins

30/9/2015

0 Reacties

 
Foto
In een lopend onderzoek naar witwaspraktijken met bitcoins heeft de politie gisteren zes aanhoudingen gedaan. Het vermoeden is dat er via de digitale munt miljoenen euro’s witgewassen zijn.

Gisteren doorzocht de politie diverse locaties in en rond Rotterdam. In totaal werden er zes mensen aangehouden, waarvan twee in het buitenland. Het duurt nog wel even voordat het onderzoek is afgerond, meldt het OM.


Zie het hele artikel op RTL Zakelijk.
In een lopend witwasonderzoek met bitcoins in de eenheid Midden-Nederland heeft de politie gisteren op diverse locaties in en rond Rotterdam doorzoekingen verricht. In totaal zijn zes personen aangehouden waarvan twee in het buitenland. Het onderzoek, onder andere naar de financiële transacties, zal nog geruime tijd in beslag nemen. Naar verwachting zal een aantal verdachten op  vrijdag 2 oktober worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Midden-Nederland.

Aanleiding tot het onderzoek waren signalen dat er een omvangrijke handel in bitcoins plaatsvond waarbij de verdachten contant geld leverden voor bitcoins en tegen een hoog commissietarief volledige anonimiteit garandeerden. Op deze manier werd de mogelijkheid geboden om uit criminele bron afkomstig geld wit te wassen, wat een ondermijnende invloed heeft op het gewone betalingsverkeer en gebeurt op het snijvlak tussen onder- en bovenwereld. Het is al langer bekend dat bitcoins ook worden gebruikt als betaalmiddel in het criminele circuit. Zo wordt het digitale ruilmiddel gebruikt voor de aankoop van verboden goederen, zoals drugs, wapens en identiteitsbewijzen, op ondergrondse verkoopsites. Uit het onderzoek onder leiding van het Arrondissementsparket Midden-Nederland ontstond een verdenking jegens drie Nederlanders . Het vermoeden is dat zij miljoenen euro’s op deze manier hebben witgewassen. De betreffende rekeningen zijn gisteren zo veel als mogelijk bevroren.


0 Reacties



Laat een antwoord achter.

    RSS-feed

    bitcoins kopen
    Goedkoop Bitcoins, Ethereum, Ripple etc.. kopen met iDeal!
    gratis bitcoins
    Elk uur gratis Bitcoins
    Ledger Nano S - The secure hardware wallet

    Archives

    November 2021
    Oktober 2021
    September 2021
    Augustus 2021
    Juli 2021
    Juni 2021
    Mei 2021
    April 2021
    Maart 2021
    Februari 2021
    Januari 2021
    December 2020
    November 2020
    Oktober 2020
    September 2020
    Juli 2020
    Juni 2020
    Mei 2020
    April 2020
    Maart 2020
    Februari 2020
    Januari 2020
    December 2019
    November 2019
    Oktober 2019
    September 2019
    Augustus 2019
    Juli 2019
    Juni 2019
    Mei 2019
    April 2019
    Maart 2019
    Februari 2019
    Januari 2019
    December 2018
    November 2018
    Oktober 2018
    September 2018
    Augustus 2018
    Juli 2018
    Juni 2018
    Mei 2018
    April 2018
    Maart 2018
    Februari 2018
    Januari 2018
    December 2017
    November 2017
    Oktober 2017
    September 2017
    Augustus 2017
    Juli 2017
    Juni 2017
    Mei 2017
    April 2017
    Maart 2017
    Februari 2017
    Januari 2017
    December 2016
    November 2016
    Oktober 2016
    September 2016
    Augustus 2016
    Juli 2016
    Juni 2016
    Mei 2016
    April 2016
    Maart 2016
    Februari 2016
    Januari 2016
    December 2015
    November 2015
    Oktober 2015
    September 2015
    Augustus 2015
    Juli 2015
    Juni 2015
    Mei 2015
    April 2015
    Maart 2015
    Februari 2015
    Januari 2015
    December 2014
    November 2014
    Oktober 2014
    September 2014
    Augustus 2014
    Juli 2014
    Juni 2014
    Mei 2014
    April 2014
    Maart 2014
    Februari 2014
    Januari 2014
    December 2013
    Mei 2013
    November 2012
    Februari 2012

Bitcoin
Foto's gebruikt onder Creative Commons van zcopley, xlowmiller, zcopley, NASA Goddard Photo and Video, zcopley, btckeychain